Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по аудиту:

1. Дегоева Марата Петровича.

2. Мещерякову Нелли Николаевну.

3. Смолянского Алексея Сергеевича.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Мещерякову Нелли Николаевну.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2025 года, Протокол № 6.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Воробцов

3.2. Дата 30.09.2025г.